| Kuvaus |
Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 pidettiin tiistaina 8.4.2008 alkaen klo 14:00 Hotelli Crowne Plazassa osoitteessa Mannerheimintie 50, Helsinki.
Yhtiökokous päätti seuraavista voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista:
Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa vuodessa per jäsen.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä
Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt:
Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin.
Tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinta
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.
|
Yhtiökokouskutsu 2008
Add to Calendar